Undang-undangUndang-undang jenayah

Pengubahan wang haram: kerana ia berlaku

"Pengubahan wang haram" - satu proses, yang merupakan satu set prosedur dan kaedah untuk memindahkan dana yang diperoleh daripada aktiviti haram dalam apa aset lain. Ia adalah perlu untuk memastikan bahawa asal sebenar mereka masih tidak diketahui, pemilik ini tidak tahu kebenaran, dan wakil-wakil pihak berkuasa tidak menimbulkan sebarang soalan. "Wang" - adalah amalannya pendapatan. Ini merujuk kepada apa yang diperolehi dengan cara yang tidak sah.

Kita bercakap mengenai dana yang diterima dalam bentuk rasuah sebagai tebusan, media, terperangkap di muka akibat pelakuan rompakan, kecurian, peras ugut, keganasan dan sebagainya. "Haram" wang boleh dilihat hampir selepas apa-apa jenayah yang berkaitan dengan pendapatan haram. Kemungkinan ancaman bukan sahaja untuk masyarakat tetapi juga untuk ekonomi.

"Haram" wang di Rusia, pada dasarnya, seperti dalam mana-mana negara lain, ia dijalankan dalam tiga peringkat. Yang pertama ini dikaitkan dengan penempatan dana haram yang diperolehi di institusi kewangan, di peringkat kedua urus niaga kewangan yang membantu untuk menyembunyikan hakikat bahawa wang yang diperolehi daripada aktiviti jenayah. Pada akhir proses modal mengembalikan pelaku, tetapi kini ia adalah "bersih." Kembali ia boleh bukan sahaja dalam bentuk wang tetapi juga dalam bentuk beberapa hak harta - pilihan yang banyak.

"Haram" wang boleh dibuat dalam pelbagai konfigurasi. Ia termasuk penggunaan institusi perbankan, menjalankan urus niaga tunai, perjudian, pembelian dan penjualan berikutnya barang kemas, kenderaan, barang-barang berharga budaya, saham, hartanah dan sebagainya. Baru-baru ini, "haram" wang dibuat walaupun melalui Internet. Sering diperhatikan dengan manipulasi mata wang.

Dengan semua ini mengalami penipu cuba mengelirukan semua trek, dan proses "pembersihan" untuk menghabiskan tenang yang mungkin, tanpa menarik perhatian. langkah-langkah mereka adalah sangat sukar untuk mengesan.

"Haram" wang boleh dibuat melalui pemalsuan dokumen, tamat kontrak "palsu", membuat kenyataan palsu dalam dokumentasi laporan. Hari ini, malah menggunakan pinjaman palsu.

Ia dianggap jenayah cukai, bukan kembali mata wang dari luar negara, dan juga tidak membayar duti kastam tidak dianggap sebagai "wang kotor" sumber, tetapi dana yang diterima hasil daripada semua yang dinyatakan di atas, juga boleh dianggap sebagai "dibasuh".

"Haram" wang mungkin melalui "kiri" syarikat. Apakah syarikat ini? Mereka didaftarkan pada calon-calon. Sering dokumen itu oleh pemilik mereka adalah orang-orang yang tidak lagi hidup pada semua. Di sini ia adalah bernilai menyebut firma sehari. Mereka hanya maklumat untuk individu tertentu dapat membuat mereka dengan bantuan tindakan yang perlu. Apabila pendaftaran dalam kes ini menggunakan alamat undang-undang serius dan pengasas dalam kebanyakan kes mereka juga dummy. Selepas pembubaran syarikat-syarikat ini tidak meninggalkan apa-apa kesan, tiada petunjuk.

organisasi jenayah untuk basuh wang boleh mengesan dan firma sepenuhnya undang-undang. Arah kerja mereka tidak mengapa. Perkara utama adalah bahawa mereka adalah berfungsi stabil dan mencipta ilusi bahawa pemilik mempunyai pendapatan yang adalah undang-undang. Dalam kes masalah dengan pihak berkuasa atau pihak berkuasa cukai, beliau akan menunjukkan kepada fakta bahawa ia diambil alih atau harta lain pada dana yang diterima daripada syarikat yang diasaskannya. Ia sangat handal.

Yang menghairankan, "haram" wang boleh dibuat dan kehidupan tanpa terlalu banyak kekecohan. Masalahnya ialah bahawa ini adalah kadang-kadang tidak cukup untuk menunggu untuk tempoh masa yang tertentu.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ms.delachieve.com. Theme powered by WordPress.